Микаел Минасян обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах։ прокуратура
М.М. с 2008 по 2012 гг., занимая должность первого заместителя руководителя Аппарата президента РА, а с 2013 по 2018 гг. Чрезвычайного и Полномочного Посла РА при Святом Престоле, вопреки законодательному запрету на осуществление предпринимательской деятельности, до 2016 г. как лично, так и со своими близкими А.П. и Л.А. принимал участие в управлении компании, занимающейся предпринимательской деятельностью, узаконивая имущество в особо крупных размерах, полученное преступным путем в результате вышеуказанной незаконной деятельности.
Решением прокурора надзора от 24 августа 2023 года в отношении М.М. возбуждено общественное уголовное преследование по пункту 1 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса, принятого 18.04.2003г. (легализация имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах (отмывание денег)). В рамках уголовного производства было установлено, что решением Правительства 435-Н от 21 мая 2001 г. из выделенного из состава имущества ЗАО «Армэнерго ремонт» Министерства энергетики участка «Дзора ГЭС», являющегося государственной собственностью, была создана ЗАО «Дзора ГЭС».
Полномочия по управлению акциями компании были возложены на Министерство обороны. 16 декабря 2010 года Министерством обороны был разработан проект секретного решения правительства об одобрении заключения крупной сделки по отчуждению вышеупомянутого имущества. Проектом предлагалось разрешить Министерству обороны одобрить крупную сделку по отчуждению этого имущества за 3 млрд 600 млн драмов ООО «Дзорагет гидро», фактически управляемому М.М.. Компания «Дзорагет гидро» была основана со стороны взаимосвязанных с М.М. A.П. и Л.А. посредством зарегистрированных на Британских Виргинских островах компаний «Эм Джи Ди Си Инк» и ООО «Вод Груп» 27 октября 2010 года.
По договору купли-продажи имущества, заключенному 20 декабря 2010 года, имущество ЗАО «Дзора ГЭС» с рыночной стоимостью в 4 млрд. 646 млн. 400 тыс. драмов было отчуждено за 3 млрд. 600 млн. драмов ООО «Дзорагет гидро», управляемому М.М.. Затем правительство, с целью установления льгот для ООО «Дзорагет гидро», в 2011 году соответствующим решением повысило установленной для малых гидроэлектростанций показатель мощности с 10 МВт до 30 МВт. В результате - гидроэлектростанция ООО «Дзорагет гидро» мощностью в 26,4 МВт, являющаяся крупной ГЭС, была включена в список малых гидроэлектростанций.
На основании этого решения правительства Комиссия по регулированию общественных услуг изменила методику расчета тарифов на продажу электроэнергии, произведенной «Дзорагет гидро» и в течение 2012-2016 годов и установила вдвое превышающие тарифы. В результате компания «Дзорагет гидро» дополнительно получила от физических и юридических лиц, потребляющих электроэнергию в Республике Армения, 3 млрд. 750 млн. 837 тыс. 591 драмов. М.М. скрыл реальность о фактической принадлежности ему 30% акций «Дзорагет гидро» и в 2011-2016 годах получил дивиденды в размере 1 млрд. 113 млн. 698 тыс. 628 драмов.
С целью единого умысла узаконить 333 млн 861 тысяч 167 драмов, из сумм полученных в указанный период в результате участия в незаконной предпринимательской деятельности, с целью легализации, искажения их преступного происхождения, сокрытия их реальной принадлежности, Микаел Минасян смешал вышеуказанные суммы с другими своими доходами, затем посредством осуществления различных гражданско-правовых и банковских сделок, придал им законный вид.